上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

                          上海自动化仪表股份有限公司   第七届董事会第七次会议      决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2011年12月15日以通讯方式召开。会议应到董事12名，实到董事11名，实际表决董事12名。董事黄建民先生因公出国，委托董事长徐子瑛女士对本次议案代为表决。会议出席人数及审议程序符合法律、法规和本公司章程。

     会议逐项审议通过了如下议案：

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于拟整体出租崇明八一路厂区的议案》。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于授权管理层办理青浦崧泽园区地块动迁处置相关事宜的议案》。

     特此公告。

                                                                                    上海自动化仪表股份有限公司董事会

                                                                                                    二0一一年十二月十九日